2025年10月20日至24日,金融行动特别工作组(FATF)第三十四届第四次全会在法国巴黎召开。FATF及区域性反洗钱组织的90多个国家、地区和国际组织共计600多名代表出席了会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。
会议修订了建议16(支付透明度)评估方法。会议审议通过了马来西亚和比利时第五轮评估报告。这是FATF成员第五轮评估首先审议的两份评估报告,将在完成质量和一致性审查后于12月发布。会议审查了缅甸、越南等“灰(黑)名单”国家的整改进展情况。会议认可布基纳法索、莫桑比克、尼日利亚和南非4个国家为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力,同意将其移出“灰名单”。会议通过了《资产追缴指引》、关于人工智能与深度伪造的研究报告等文件。
会议还讨论了其他议题。
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