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金融行动特别工作组(FATF)第二十五届第三次全会及工作组会议在巴黎召开

字号 文章来源: 2014-06-30 13:22:24
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2014622-27日,金融行动特别工作组(FATF)第二十届第次全会及工作组会议在法国巴黎举行,来自FATF 成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近400名代表参加会议。中国人民银行、外交部的代表参加了本次会议。

全会就完善FATF战略规划和内部治理、发展新成员、财务预算与改革、开展第四轮互评估、有关国家出台的自愿税收合规计划、加强与私营部门对话等进行了深入讨论。会议讨论通过新的成员资格政策并决定启动发展新成员的有关工作;通报了挪威、西班牙接受第四轮互评估的进展,决定对第四轮互评估时间安排做出适当调整;根据工作进展和资源需求等对第二十六届FATF综合工作计划做出更新,计划2014年10月出台战略规划和内部治理文件;就财务改革的方向和原则达成一致,继续密切关注第四轮互评估涉及的资源投入新标准的理解和适用等问题。

全会对阿根廷、德国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、冰岛、美国、巴西、南非等成员改进其反洗钱/恐怖融资体系的进展情况进行了讨论,同意阿根廷、德国、韩国、澳大利亚结束互评估后续程序。

全会及有关工作组会议还就全球反洗钱网络构建以及与全球网络外的国家/地区接触策略,关于受益所有人、银行业实施风险为本方法、有效监管和执法等领域指引文件等进行了讨论,讨论通过非营利性组织面临的洗钱风险、富汗毒品生产与交易、虚拟货币及洗钱风险三份研究报告,通报了涉及黄金交易、现金跨境转移等类型研究项目进展,以及近期FATF参与反腐败工作的工作情况。

全会就国际合作审查工作发表了新的公开声明(链接地址如下:http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-june-2014.html)和“提升全球反洗钱/反恐怖融资工作合规水平:持续性进程文件(链接地址如下:http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-june-2014.html

本次会议后,澳大利亚、韩国分别接任第二十六届FATF主席、副主席,任期一年。FATF第二十届第次全会及工作组会议将于201410月在法国巴黎举行。

 

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